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证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2022-070 新天科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十六次会议作出决议，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间为 2022 年 12 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午 （五）会议的召开方式 现场投票与网络投票相结合的方式召开。托他人出席现场会议。司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 23 日。 （七）会议出席对象深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。 （授权委托书式样详见附件三）。 （八）会议召开地点 郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。 二、 会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举） 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 选举宋继东先生为第五届董事会非独立董事 √ 选举常明松先生为第五届董事会非独立董事 √ 选举刘胜利先生为第五届董事会非独立董事 √ 选举张磊先生为第五届董事会非独立董事 √ 选举白江涛先生为第五届董事会非独立董事 √ 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的 议案》 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 非累积投票提案 上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2022年12月14日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。 议案1-3采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案2独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 议案4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 三、 会议登记事项 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。电子邮件、信函与传真需在2022年12月26日17：00前送达公司投资管理部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。 异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。 河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部。 联系人：杨冬玲 联系电话：0371-56160968 传真：0371-56160968 电子邮箱：xtkj@suntront.com 通讯地址：郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部 邮编：450001。时到会场办理登记手续。 四、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、 备查文件 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 二○二二年十二月十三日附件：附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 （一）、投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票； （二）、填报表决意见有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举监事（如提案3.00，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序期间的任意时间。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2： 新天科技股份有限公司 股东参会登记表姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编是否本人参会 备 注注： （见附件三）及提供受托人身份证复印件。附件 3： 授权委托书 兹全权授权_____________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新天科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。 表决指示： 备注 表决意见议案 议案名称 该列打勾的栏编码 同意 反对 弃权 目可以投票 累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举） 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的 议案》 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 非累积投票提案委托人签字（盖章）：（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托股东持股数量：委托人股东账号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：______年___月___日附注：
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