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证券代码：600152     证券简称：维科技术           公告编号：2022-082              维科技术股份有限公司      第十届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、董事会会议召开情况  （一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。  （二）公司于 2022 年 12 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知和资料。  （三）会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开。  （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。  （五）会议由董事长何承命先生主持。  二、董事会会议审议情况  审议通过《关于下属公司南昌维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  为提高募集资金使用效率，降低公司资金成本，同意公司下属公司南昌维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。  详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于下属公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。 公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 特此公告。                       维科技术股份有限公司董事会    报备文件     经与会董事签字确认的董事会决议

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