深圳市豪鹏科技股份有限公司

(资料图)

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配

套指引和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳市

豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度内部控制

进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内

部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《内部控制

自我评价报告》，现发表意见如下：

  一、公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本

原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展

需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公

司资产的安全和完整。

  二、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织

机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动

的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了一个良好的内部

环境。

  三、报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财

政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控

制制度的情形。

  综上所述，公司监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了

较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中能得到有效执行，总体上符

合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规

和部门规章的要求，监事会对公司《内部控制自我评价报告》无异议。

                        深圳市豪鹏科技股份有限公司

                               监事会

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